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Le gouvernement a qualifié une entreprise financière peu connue de Vancouver d’organisation criminelle transnationale qui, selon elle, a travaillé pendant 20 ans avec des escrocs pour blanchir des centaines de millions de dollars fraudés de millions de victimes vulnérables. La procureure générale Loretta Lynch a nommé PacNet, une entreprise ayant des bureaux dans un immeuble du centre-ville de Vancouver, comme pilier financier du blanchiment d’argent à l’échelle mondiale. PacNet était le processeur de paiement, une sorte d’intermédiaire du système bancaire qui permettait aux criminels du monde iphone 6 6s entier de déposer des chèques contre des victimes principalement âgées, a affirmé M. Lynch. Elle a dit que les projets impliquent un réseau complexe d’acteurs situés à travers le monde. dit Las Zetas, par exemple, est une organisation impliquée dans le trafic de drogue, la prostitution et le commerce d’armes, et est le plus technologiquement avancé, sophistiqué, vicieux, impitoyablement violent et dangereux cartel opérant au Mexique. le gouvernement allègue avoir été utilisé pour livrer des envois en vrac d’espèces criminelles en Europe.

PacNet a 20 ans d’expérience dans le blanchiment d’argent et la fraude postale, en traitant sciemment des paiements au nom d’un large éventail de fraudes postales ciblant les victimes aux États-Unis et dans le monde entier, a déclaré M. Lynch. . Rien qu’en 2016, PacNet a traité ces dossiers pour les auteurs de plus de 100 campagnes de fraude postale, impliquant des dizaines de millions de dollars.

Les escroqueries visaient généralement les personnes âgées seules souffrant de démence qui auraient pu espérer renforcer leurs maigres économies de retraite avec des promesses de prix de loterie, a rapporté CNN. Les experts bancaires disent que les processeurs de paiement peuvent être utilisés pour cacher la source des fonds provenant d’organisations peu recommandables ou suspectes qui n’auraient pas accès aux systèmes bancaires réglementés. président exécutif. Le gouvernement a rattaché certaines personnes de Vancouver à cette liste aux pires gangs criminels de l’histoire.

L’avocat Tom Clare, représentant de PacNet aux États-Unis, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la part de Postmedia. CNN a déclaré que Clare a fortement nié coques personnalisées que PacNet est impliqué dans des activités criminelles.

Un avocat de Vancouver lié à une entreprise de PacNet n’a pas non plus immédiatement répondu aux commentaires. PacNet Holdings Ltd. a été constituée en 2000 et dissoute en 2006. Son adresse est la même que celle du quatrième étage du 595, rue Howe, qui est actuellement reliée aux sociétés PacNet, selon les registres de l’entreprise. Le département du Contrôle des Actifs Étrangers du Département du Trésor a énuméré 12 personnes qui servent comme cadres ou directeurs des sociétés liées PacNet, qui, dans certains cas, ont fourni des conseils spécifiques sur la façon de cacher le caractère illicite des opérations de PacNet ou de tromper les institutions financières avec lesquelles PacNet interagit. a sciemment facilité les activités frauduleuses de ses clients pendant de nombreuses années et aujourd’hui les désignations visent à protéger les Américains et le système financier de la nation de la grande échelle, les flux d’argent illicites générés par ces escroqueries contre les personnes vulnérables, le directeur par intérim du bureau, John Smith, a déclaré dans un communiqué.

Ruth Ferlow, de West Vancouver, figure parmi les 12 noms cités. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers a identifié le directeur, le gérant ou le secrétaire de plusieurs sociétés liées à PacNet, y compris le gestionnaire des paiements électroniques pour PacNet Services Limited. Gouvernement. Annonce du ministère de la Justice selon laquelle des policiers de Vancouver se sont présentés aux bureaux de la rue PacNet Howe.

vous allez travailler et tout d’un coup, le VPD arrive, a-t-il dit.

Ils ont 90 personnes dans leur bureau ou quelque chose comme ça, et ils sont tous des gens qui travaillent dur et qui vont à leur travail tous les jours et font une journée de travail honnête, dit-il. juste des gens qui travaillent régulièrement. Tout le monde a été choqué. Day, une autre femme de Vancouver nommée par le Bureau du contrôle des biens étrangers et liée à un certain nombre de sociétés associées à PacNet, dont Deep Cove Labs, n’a pas pu être jointe jeudi à son domicile 3900 West 22nd Avenue, d’une valeur de 3 359 000 $ . Day est également propriétaire de deux propriétés de la Sunshine Coast d’une valeur de 1,45 million de dollars et de 540 000 $, selon les registres fonciers. Rosanne Day est la présidente de Deep Cove xperia m4 aqua Labs, qui, selon son site Web, développe des logiciels financiers. Postmedia a contacté Joerg Beekmann, qui figure sur la liste des secrétaires de la société. allégations du gouvernement et de dire quel genre d’entreprise Deep Cove Labs est impliqué et comment il est lié à PacNet, il a dit: pas de commentaire.

Les entreprises de télémarketing ont utilisé un réseau sophistiqué d’entreprises locales, nationales et internationales dans plusieurs juridictions pour frustrer les responsables de l’application de la loi des deux côtés de la frontière qui ont été inondés de plaintes.

Il y avait beaucoup de compagnies impliquées dans les systèmes sophistiqués, dans lesquels les télévendeurs fonctionnant des salles de chaudière appellent constamment des cibles vulnérables.

Le porte-parole de la police de Vancouver Sgt. Le porte-parole de la GRC Sgt. Rob Vermeulen a déclaré jeudi après-midi que tout commentaire sur la question devrait venir du quartier général de la force à Ottawa..